公司治理
Corporate Governance
董事會
Board of Directors
董事會專業性及獨立性
本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選舉辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」，以確保董事會成員之多元性及獨立性。董事選舉辦法詳情請參見「公司治理-公司重要規章」單元
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董事會成員
職稱
姓名
選(就)任日期
任期
初次選任日期
主要經(學)歷
主要現職
董事長
安國國際科技股份有限公司 代表人:蔡玲君
2026.06.25
3年
2014.05.30
文化大學會計系
安國國際科技(股)公司營運長
倍利證券協理
禾伸堂企業特別助理
安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長
群峰投資股份有限公司法人代表董事長
華期創業投資股份有限公司法人代表監察人
鴻展創業投資有限公司法人代表董事
普訊玖創業投資股份有限公司法人代表董事
普訊玖二期創投股份有限公司法人代表董事
台灣醣聯生技醫藥股份有限公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
KooData Inc. 法人代表董事
Alcor Micro Technology, Inc.董事
Alcor Micro Technology (HK)Ltd.董事
安格科技股份有限公司法人代表董事
迅杰科技股份有限公司法人代表董事
董事
安國國際科技股份有限公司 代表人:羅森洲
2026.06.25
3年
2023.06.13
美國加州州立大學電腦科學碩士
神盾股份有限公司創辦人及董事長
神盾股份有限公司董事長
安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
長春藤資產管理顧問股份有限公司董事長
Headway Capital Ltd.董事
Oriental Gold Holdings Ltd.董事
晶相光電股份有限公司董事
新馳科技股份有限公司董事
安格科技股份有限公司法人代表董事長
芯鼎科技股份有限公司法人代表董事長
聚睿電子股份有限公司法人代表董事長
乾瞻科技股份有限公司法人代表董事
薩摩亞商Gear Radio Limited 法人代表董事長
董事
安國國際科技股份有限公司 代表人:彭志強
2026.06.25
3年
2023.06.13
國立交通大學科技管理博士
美國匹茲堡大學工業工程碩士
欣興電子股份有限公司 獨立董事
聯陽半導體股份有限公司 獨立董事
宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
弘鼎創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
UMC CAPITAL CORPORATION 法人代表董事及總經理
聯旭能源開發股份有限公司法人代表董事長
芯鼎科技股份有限公司法人代表董事
宇智網通股份有限公司董事
聯穎光電股份有限公司監察人
董事
黃良駿
2026.06.25
3年
2017.06.26
清華大學工程與系統科學系
台灣泰科電子股份有限公司業務部地區經理
本公司總經理
董事
廖慧玲
2026.06.25
3年
2003.06.27
大同高商
康和綜和證券嘉義分公司業務協理
董事
許昱斌
2026.06.25
3年
2017.06.26
國立成功大學國際經營管理研究所碩士
國立中山大學政治經濟系學士
鼎文資訊股份有限公司董事長、監察人
嘉熙投資股份有限公司董事長
承和投資股份有限公司監察人
鼎教印刷股份有限公司董事
鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
獨立董事
鄭鈞元
2026.06.25
3年
2021.07.08
美國南加大MS in BA
美國南伊利諾州立大學MBA
中原大學土木工程學士
太景生物科技(股)公司 財務長
世界先進積體電路(股)公司 企業發展處處長
台灣積體電路製造(股)公司 財務處副處長
台灣國際當代藝術家協會理事長
本公司審計委員會及薪酬委員會委員
明圓資本股份有限公司董事長
明鏡資本股份有限公司董事長
安邦生技股份有限公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
獨立董事
蕭英怡
2026.06.25
3年
2026.06.25
Swiss Business School EMBA
中興大學統計學系
本公司審計委員會及薪酬委員會委員
致伸科技股份有限公司事業部總經理暨財務長
東莞東聚電子電訊製品有限公司法人監事代表人
昆山致伸東聚電子有限公司法人監事代表人
致伸科技(重慶)有限公司法人監事代表人
北京德星電子科技有限公司法人董事代表人
日本德鑫科技股份有限公司董事
Primax Technology (Cayman Holding) Ltd.董事
東莞迪芬尼電聲科技有限公司監事
迪芬尼聲學科技股份有限公司監察人
Polaris Electronics Ltd.董事
Gratus Technology Corp.董事
Primax Electronics (SIGNAPORE) PTE. LTD.董事
安葆國際實業股份有限公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
獨立董事
許有進
2026.06.25
3年
2026.06.25
美國伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）電腦科學碩士、博士
國立臺灣大學資訊工程學系學士
本公司審計委員會及薪酬委員會委員
核桃運算股份有限公司董事長
創鑫智慧股份有限公司董事
熵碼科技股份有限公司監察人
董事會成員落實多元化情形
本公司提倡並尊重董事會多元化政策，以強化公司治理並促進董事會組成結構之健全發展，此方針將有助提升公司之整體表現。董事會成員選任以用人唯才為原則，並具以跨產業及專業領域之多元互補能力，其中包括基本條件與價值(如性別、年齡、國籍、文化等)、專業知識與技能(如法務、財務、會計、行銷業務、產業科技等)，及其於專業技能之產業經驗等，並參酌「上市上櫃公司治理實務守則」之董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀，及領導決策能力，以強化董事會職能達到公司治理理想目標。您可以左右拖拉查看表單資訊
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本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下 |
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多元文化核心項目 |
基本條件與價值 |
產業經驗 |
專業能力 |
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國籍 |
性別 |
具本公司員工身份 |
年齡 |
獨立董事任期年資 |
科技產業 |
證券金融 |
創業投資 |
學術教育服務 |
法律 |
企業經營管理 |
會計及財務金融 |
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31至50歲 |
51至70歲 |
連續 2 屆以下 |
連續 3屆以上 |
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羅森洲 安國國際科技(股) 公司代表人 |
中華民國 |
男 |
- |
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- |
- |
- |
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蔡玲君 安國國際科技(股) 公司代表人 |
中華民國 |
女 |
- |
- |
- |
- |
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- |
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彭志強 安國國際科技(股) 公司代表人 |
中華民國 |
男 |
- |
- |
- |
- |
- |
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黃良駿 |
中華民國 |
男 |
- |
- |
- |
- |
- |
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廖慧玲 |
中華民國 |
女 |
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- |
- |
- |
- |
- |
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許昱斌 |
中華民國 |
男 |
- |
- |
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- |
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鄭鈞元 |
中華民國 |
男 |
- |
- |
- |
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蕭英怡 |
中華民國 |
男 |
- |
- |
- |
- |
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許有進 |
中華民國 |
男 |
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- |
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- |
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本公司第11屆董事會9 名董事成員分別具有主要經驗在產業界7 席、創業投資業1 席及金融證券業1 席等專業背景，其中具有本公司員工身份之董事1 席占比為11.11%，獨立董事3 席占比為33.33%；在年齡層分佈，2 名董事年齡位於31~50 歲及7 名董事年齡位於51~70 歲；本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事為2 席，占比為22.22%，具公司治理、經營管理、證券金融等專業。
本公司現任董事成員，整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀，及領導決策能力，在各面向也有豐厚的產業經驗，其中蔡玲君董事長具有券商輔導企業經驗及半導體產業領導經營管理經驗並具財務會計能力，羅森洲董事具創業投資經驗並擔任多家半導體及科技產業董事長擁有豐厚領導經營管理經驗，彭志強董事具創業投資、半導體及科技產業之經營管理經驗，黃良駿董事具有半導體及電子產業之行銷業務及經營管理經驗，廖慧玲董事任職於證券商具多年產業投資經驗，許昱斌董事經營文教及投資事業並具財務管理能力，鄭鈞元董事經營投資事業及曾任職於半導體及生技行業並具財務管理能力，蕭英怡董事長年身兼科技企業事業部總經理暨財務長，擁有核心決策與財務監督管理能力，是企業營運及公司治理上的關鍵角色。許有進董事曾任政府科技決策高層，能為企業董事會注入數位策略的治理指導，是協助企業落實永續發展與強化董事會決策品質的關鍵專家力量。
綜觀本公司董事成員多元面向及專業互補之落實，合於公司所提倡董事會多元化之政策，未來將視董事會運作、公司營運情形及發展需求適時增修多元化政策之面向及標準，以加強董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
獨立董事選任資訊
本公司依證券交易法第14條之2之規定設置獨立董事，並於公司章程規定獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一；本公司獨立董事選任採公司法192條之1之候選人提名制度，並載明於公司章程。候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。
董事會暨功能性委員會績效評估
董事會績效評估之執行情況，本公司訂有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並規定至少每年進行一次內部評估。
2024年度董事會暨功能性委員會績效評估報告請詳附件。
公司治理專(兼)職單位或人員
本公司由財會部門負責公司治理相關事務，董事會並於114年12月16日任命許文德資深經理兼任本公司公司治理主管，負責有關提供董事、審計委員會執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等相關公司治理事宜。
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